京山轻机：2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2009-004

　　湖北京山轻工机械股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1．湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称"公司")于2009年1月19日召开六届五次董事会会议，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，并于1月20日在《中国证券报》和《证券时报》上予以公告。2009年2月18日上午9：00，本次股东大会在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室召开，公司5位股东、9名董事、5名监事和高管人员出席了会议，大会由董事长孙友元先生主持，会议召集、召开等情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2．出席会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表的股份数为97,518,692股，占公司有表决权股份总数的28.25%。

　　二、提案审议情况

　　1．本次股东大会审议议案为《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，以记名投票表决方式进行。

　　2．《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》表决情况：以97,518,692股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权表决通过。

　　议案具体情况如下：

　　（1）《公司章程》中第四条"公司英文名称：HUBEL JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHZNERY STOCK CO.，LTD"

　　现修改为"Hubei J.S.Machine Co.,Ltd；英文名称缩写：J.S. Machine。"

　　（2）《公司章程》第一百零六条中"董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"

　　现修改为"董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1至2人。"

　　（3）第一百五十五条加上"公司董事会未做出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时应当以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。公司独立董事应对此发表独立意见；公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。"

　　三、律师出具的法律意见

　　为公司本次股东大会进行见证并出具法律意见书的是湖北安格律师事务所的顾凯律师，顾凯律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开的程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议及相关材料

　　2、湖北安格律师事务所顾凯律师对本次股东大会出具的法律意见书

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年二月十八日