京山轻机：六届六次董事会会议决议公告

　　股票简称：京山轻机 股票代码：000821 公告编号：2009-005

　　湖北京山轻工机械股份有限公司六届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司（以下称"公司"）六届六次董事会会议通知由董事会秘书于2009年2月7日前以专人送达或邮件等方式向各位董事、高管和监事发出。2月18日，公司六届六次董事会会议在公司总部行政办公楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事和高管人员列席了会议，出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持，以举手表决方式，全票通过了以下事项：

　　董事李士发先生、周世荣先生向董事会提出辞去公司董事职务的申请，公司董事会接受辞呈，并就二位同志在董事任职期内对公司的发展作出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年二月十八日